50 лет тюрьмы за отмывание 400 миллионов долларов

Из сообщения CoinDesk стало известно, что Марка Скотта (юриста плачевно известной пирамиды OneCoin) признали виновным в отмывании крупной суммы денег. Ущерб от действий Скотта оценивается в четыреста миллионов долларов США. Мошеннику грозит тюремное заключение сроком до пятидесяти лет. Такое решение было вынесено судом Южного округа Нью-Йорка.

В постановлении суда указанно, что отмывание денег через пирамиду осуществлялось с помощью тщательно продуманной сети офшорных зон и нелегальных инвестиционных фондов. Налаженная схема позволила организаторам финансовой пирамиды скрыть происхождение финансового капитала. В число юрисдикций, помогших в отмывании денег, попали Ирландия, Виргинские и Каймановы острова.

В судебном процессе также было установлено, что Скотт на мошеннических схемах сумел заработать лично для себя около 50 миллионов американских долларов. Всего же, правительство Соединенных Штатов Америки оценивает общий ущерб от деятельности пирамиды OneCoin почти в четыре с половиной миллиарда, но независимое расследование агентства BBC показало куда более масштабные цифры – почти пятнадцать с половиной миллиардов евро.