В комитете Палаты представителей США по финансовым услугам заявили, что в сотрудничестве с госорганами государства в борьбе с теневой финансовой деятельностью уже появились весомые результаты и выразили уверенность, что в будущем остров достигнет большего.

Офшоры нередко используют для уклонения от налогов и прочей незаконной финансовой деятельности. В связи с этим США уделяют максимум внимания борьбе с криминальными денежными потоками. После своего визита на Кипр, который состоялся 29 августа 2019 года, Максин Уотерс (руководитель комитета) заявила, что очень рада тесному сотрудничеству двух стран и сказала что сотрудничество «начало приносить плоды».

Часто нелегальная финансовая деятельность связана с лазейками при продаже недвижимости, антиквариата и предметов искусства. Комитет США разработал и принял соответствующий закон, который улучшает процесс информирования о подозрительной деятельности, связанной с вышеуказанными направлениями бизнеса.

Во время визита на Кипр члены комитета провели встречи с министром финансов страны, управляющим Центробанком, главой комиссии по биржам и ценным бумагам, представителями бухгалтерских фирм и банков, а также с главой службы по борьбе с «отмыванием» финансов.

Министр финансов Кипра Харрис Георгиадес высказал свое удовлетворение от заявлений американского комитета. Он сказал, что подобные заявления – это признание большого прогресса, достигнутого Кипром за несколько последних лет. Также министр заявил, что сегодня страна пользуется доверием у международного сообщества и успешно взаимодействует с ним в борьбе против «отмывания» денег.