В марте 2019 года Еврокомиссия (ЕК) подала в Совет Европейского Союза список стран «третьего» мира, подозреваемых в «отмывании» денег, но список был отклонен. Совет решил, что документ разрабатывался не в рамках гибкого и прозрачного процесса, стимулирующего попавшие в «черный список» страны к серьезным и решительным действиям. Еврокомиссия тогда обязалась представить новый проект документа.

Почему страны-члены Евросоюза не приняли мартовскую редакцию документа?

Первая причина – незначительная доля их участия в процессе. Вторая – они мало контактировали на всех уровнях с теми государствами, которые могут попасть в «черный список».

Серьезные планы Еврокомиссии на ближайшее будущее

Этой осенью ЕК планирует вернуться к масштабной работе, об этом сообщает Financial Times. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова проинформировала издание о том, что уже к октябрю Еврокомиссия разработает обновленную методику, по которой будут выявляться зарубежные юрисдикции, не могущие самостоятельно исключить риски, связанные с отмыванием денег и спонсированием террористических организаций.

Также Йоурова заявила, что полностью согласна с включением в список Саудовской Аравии и высказала предположение, что в новый документ, возможно, попадут и другие группы территорий. Обновленная методология позволит также составить «серый список» с юрисдикциями, не выполняющими рекомендации ЕС, сказала еврокомиссар.